3324 雙鴻

1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓（新北市勞工活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1).一一二年度營業報告書。
  (2).一一二年度審計委員會查核報告書。
  (3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4).國內轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1).一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2).一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1).修訂 「公司章程」 案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1).選舉第十屆董事
9.召集事由五、其他議案:
  (1).解除新任董事及其代表人競業之限制案。（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
  1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間：
    113年3月26日起至113年5月24日止。